Um Imparcial View of Renato Franchi

De tratado utilizando a denúncia produzida pelo Ministério Público Federal com base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, ESTES réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais Ltda com a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem como burlar este bloqueio do contas determinado pela Justiça do Trabalho.

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem familial empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Trabalho

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade de que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Nesse caso, do que se colhe Destes autos, existemevidências do de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema de emissão de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercializaçãeste dos suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, sendo tal dinheiro utilizado de modo a aquisição de patrimônio em nome por vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

recursos para pagamento por despesas, custos e aquisiçãeste por bens de modo a as demais companhias do Grupo e suas sócias, principalmente as companhias do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide saiba como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide saiba como

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta usando a agência do segurança e imigraçãeste Destes EUA

que se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. Este link importante estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob o comando de 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a formação do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, de modo de que a responsabilidade nãeste recai somente Derivado do Sidônio e Adriano, mas també especialmentemsobre os demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Usando efeito, este artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilizaçãeste Destes sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou pela confusãeste patrimonial.

Parceria usando Senai - Visando contribuir para a difusão tecnológica e FORMATOçãeste por mão-por-obra especializada no segmento, a Nardini firmou com o Senai-SP um convênio pelo qual doou algumas máquinas em regime do comodato de modo a serem utilizadas em unidades da entidade para instruçãeste dos alunos em cursos nas áreas de mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro por 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas de modo a inauguração de uma unidade do Senai na cidade paulista por Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), 2 tornos universais Revolution CNC, três furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e um centro por usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno de R$ 1,3 milhão.

Em um trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo Brasil pelo crime do apropriaçãeste indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportaçãeste.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

procedimento do emissão por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constataçãeste.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo que diz respeito à mercadoria descrita, como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissão, e ao valor da mercadoria por Ordenação Fiscal de

Responsabilidade Social - Em junho por 2007, a Nardini inaugurou nas dependências por sua própria fábrica em Americana uma creche de que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos de idade. São crianças cujos pais tem renda mensal abaixo do R$ 1.

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e também recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com o advogado Destes 2 nesta quinta-feira.

“A pessoa jurídica Nardini Usandoé especialmentercio por Metais, criada em maio por 2001, era somente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receptar, de maneira velada, Parcela DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

A reportagem identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende João Baptista, mas não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, também não deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.